Обвиняется депутат

Органами финансовой полиции области наложен арест на имущество в сумме 360 миллионов тенге в целях обеспечения возмещения материального ущерба, причиненного государству в результате совершения лжепредпринимательства, использования государственных целевых кредитов не по прямому назначению и легализации денежных средств, добытых незаконным путем депутатом Жамбылского областного маслихата Тазабековым Мейрамбеком.

Так, в 2005-2006 годах Тазабеков М. будучи единственным учредителем и руководителем ТОО «Мади-2002» со своей супругой без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, для незаконного получения государственного кредита, а также легализации денежных средств, полученных заведомо незаконным путем, разработал преступную схему и для ее реализации привлек лиц по признаку преданности, родственности, а также лиц, которые беспрекословно выполняли его поручения.

Так, в апреле Тазабеков М. от имени ТОО «Мади-2002» заключил с Региональным филиалом АО «Фонд развития малого предпринимательства» (далее -Фонд) по Жамбылской области договор банковского займа на сумму 32 635 000 тенге для организации деятельности по производству песчано-пластиковых, металло-пластиковых изделий и ремонту гидроаппаратуры.

В качестве залогового имущества предложил недвижимые имущества в виде первого этажа 9 этажного дома общей пл. 912,74 кв.м (мини-макаронный цех) и 4-х комнатной квартиры общей площадью 75,54 кв.м, которые были оценены сотрудниками Фонда в 40 891 937 тенге.

По представленным Тазабековым М.О. документам, государственный целевой займы полученный с Фонда в сумме 32 635 000 тенге был израсходован по целевому назначению, то есть на организацию производства металло-пластиковых изделий.

Фактически все денежные средства были потрачены на реконструкцию здания бывшего дома культуры «Кожевник» под Торговый центр, расположенный в г.Тараз по ул.Толе би.
Проведенными экспертизой и аудиторской проверкой установлено, что ТОО «Мади-2002» взаимоотношений с другими юридическими либо физическими лицами по приобретению каких–либо оборудований для открытия вышеуказанного цеха, по целевому использованию кредита не осуществило.

Тем самым, действиями Тазабекова М.О. был причинен материальный ущерб государству в лице Фонда на сумму 32 635 000 тенге.

Далее, Тазабеков М. создав ТОО «Динара-99» и «Микрокредитная организация Каратау-Кредит», назначил директором свою супругу и незаконно получил государственный целевой кредит на сумму 60 000 000 тенге в том же Фонде, якобы для оказания услуг по кредитованию населения.

В качестве залогового имущества был выставлен пяти этажный жилой дом в г.Каратау, под видом пригородного жилья, который был оценен сотрудниками Фонда в 72 949 831 тенге.

Хотя он был выкуплен в марте 2006 г. у ТОО «Пилигрим ПАБ» всего за 569 500 тенге и находился в аварийном состоянии, все квартиры дома были пустующими, окна, двери, тепло-водоснабжение, канализационная система вовсе отсутствовала.

Согласно заключения судебно-строительно-товароведческой экспертизы стоимость объекта недвижимости на момент предоставления кредита составила сумму всего – 25 468 440 тенге, то есть стоимость дома была завышена почти в 3 раза, что позволило получить кредит на вышеуказанную сумму.
Более того, фактически ТОО «МКО Каратау–Кредит» выдачей микрокредитов либо займов населению не занималось, а денежные средства в сумме 60 000 000 тенге полученные как государственный целевой займ, были израсходованы на реконструкцию того же Торгового центра.

Для сокрытия факта нецелевого использования кредита директор товарищества, супруга Тазабекова М. сдавала отчетные документы в Фонд с заведомо ложными сведениями, из которых следовало что целевой займ в сумме 60 000 000 тенге полностью выдан как микрокредиты населению.

Установлено, что Тазабеков М. руководил этими преступными действиями, фактически владел и управлял ТОО «МКО Каратау-Кредит» и денежные средства в сумме 60 000 000 тенге выданные для ТОО на микрокредитную деятельность вложил на финансирование работ по реконструкции здания Торгового центра, чем причинил крупный ущерб государству в лице Фонда на общую сумму 75 096 115 тенге (ссудная задолженность – 58 840 720 тенге, начисленное вознаграждение – 5 592 380 тенге, пеня 10 663 015 тенге).

В настоящее время в виду несостоятельности ТОО «МКО Каратау-Кредит» кредитные обязательства перед Фондом не выполняются.

Аналогично, в сентябре 2006 года ТОО «Динара-99» безучастия Тазабекова М. получило через Фонд займ на сумму 60 000 000 тенге якобы для производство сухих строительных смесей.

В качестве залогового имущества выставлен пятиэтажный 80-ти квартирный дом также в г.Каратау, находящийся в аварийном состоянии и на который фактически правом собственности заемщик не обладал.

Более того, полученные 60 000 000 тенге были перечислены в ТОО «Мади-2002» якобы за поставку оборудования, где единственным учредителем и руководителем является сам Тазабеков М.О.

Фактически оборудование не постовлялось, а деньги Тазабековым получнные за «воздух» были направлены также на реконструкцию здания ДК.

Далее аналогичным способом выставив в залог пустующий дом в г.Каратау ТОО «Арбатас» получил государственный целевой кредит (займ) в Фонде в сумме 60 000 000 тенге, которые через три дня, были перечислены на расчетный счет того же ТОО «Мади-2002» якобы на строительные материалы, где руководителем был Тазабеков М.О.

ТОО «Микрокредитная организация Евразия» также была создана Тазабековым М., директором которого номинально значился другой человек и которое успешно пройдя все процедуры, выставив неликвидное здание жилого дома в томе же г.Каратау получило государственный целевой кредит (займ) 60 000 000 тенге.

Фактически стоимость объекта недвижимости на момент предоставления кредита составляла всего 19,2 млн тенге.
В настоящее время материалы уголовного дела по обвинению Тазабекова М. и руководителей всех вышеперечисленных ТОО направлены в суд, где находятся на рассмотрении.
Пресс-служба ДБЭКП по Жамбылской области
Тараз Times, №27 от 16.07.2009