В Таразе выявлена ОПГ, получившая у АТФ банка 500 млн. по поддельным кредитам

По информации официального представителя МВД Казахстана Нурдильды Ораза, УБОП ДВД Жамбылской области совместно с ДБЭКП были установлены факты неоднократных хищений финансовых средств АТФ Банка. Общая сумма ущерба по уголовным делам превысила 500 млн. тенге. В организованную преступную группу входил экс-руководитель и сотрудники филиала банка. Они получили несколько крупных кредитов мошенническим путём.

ОПГ создал 55-летний житель Тараза, помимо работников банка в неё входили сотрудники других кампаний, в общей сложности 9 человек. В течение нескольких лет, с 2006 по 2010 годы, они получали незаконные кредиты путём предоставления фальсифицированных документов, в несколько раз завышая стоимость залогового имущества. По словам начальника УБОП ДВД Жамбылской области, полковника полиции Нуржана Калметова, есть сведения, что часть финансовых средств, добытых криминальным путём, оседала в карманах представителей организованной преступности региона.

В настоящее время подозреваемый водворён в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело по 9 фактам мошенничества и создания, руководства организованной преступной группой. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других участников преступного сообщества.

По информации пресс-секретаря ДВД Жамбылской области Розы Калдыбековой.